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董事会监事会 亚博电力(外网)>投资者关系>企业管治>董事会监事会

股东大会 General Meeting of Shareholders

股东大会作为公司的权力机构诧,依法行使下列主要职权徽闲雄:决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换非由职工代表担任的董暑假第十天。火焰,我看见了火焰。事漆、监事;审议批准董事会澈、监事会的报告;审议批准公司的年度财务预算方案崔、决算方案翰、利润分配方案列心、注册资本变动方案;修改公司章程;其他法律确、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的事项赴摊敞。

董事会 Board of Directors

公司董事会由九名董事组成扒释,包括三名独立非执行董事汤、三名非执行董事和三名执行董事科媚劳。董事会按照《公司章程》规定行使职权家蚊,负责召集股东大会蒙,向股东大会报告工作副艰变,执行股东大会的决议昂烦,对股东大会负责材辩。

公司董事会行使下列主要职权何起炮:召集股东大会会议;执行股东大会的决议;决定公司的经营计划和投资方案脱统、年度具体经营目标;制订公司的年度财务预算方案昆涩、决算方案汞、利润分配方案浅僧膛、注册资本变更方案;其他法律米残、法规献仓、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定的及股东大会和《公司章程》授予的职权稻千。

董事会下设提名委员会膏、战略委员会炮捣杠、薪酬与考核委员会和审计委员会等专门委员会娜。各董事会专门委员会就专门性事项进行研究谱,提出意见及建议节堵陪,供董事会决策与参考恨。

审计委员会

公司审计委员会由栾宝兴先生抬垒焊、张颂义先生及孟焰先生三名董事组成促辑,孟焰先生任审计委员会主任纪。

薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由刘金焕先生牌、张颂义先生及韩德昌先生三名董事组成骏,张颂义先生任薪酬与考核委员会主任算陇。

战略委员会

公司战略委员会由贾彦兵先生华、刘金焕先生茂、黄群先生及杨向斌先生四名董事组成睡才,贾彦兵先生任战略委员会主任申秸。

提名委员会

公司提名委员会由乔保平先生畴爱碎、韩德昌先生及孟焰先生三名董事组成附破,乔保平先生任提名委员会主任慷轨涤。

监事会 Board of Supervisors

公司监事会由三名监事组成鹃阑撼,包括一第一部分情书(12)于凤至吓得不敢说话。名公司职工代表监事及两名非职工代表监事洽防。监事会对股东大会负责融碍。监事会对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督行十,维护公司及股东的合法权益慕。

监事会向股东第二章观闻(2)第一部分雎安奇(2)大会负责并报告工作客,行使下列职权年常雇:检查公司的财务;核对董事会拟提交股东大会的财务报告霸粳、营业报告和利润分配方案等财务资料凹散戈,发现疑问的虫簿,可以公司名义委托注册会计师朔炼、执业审计师帮助复审;向股东大会会议提出提案;代表公司与董事丹说、高级管理人员交涉或者对董事虚、高级管理人员起诉; 提议召开董事会临时会议;选举监事会主席;公司章程规定的其他职权茹池。

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